irina (margarita_nik) wrote,
irina
margarita_nik

Categories:

Финансовая разведка будет проверять почтовые переводы от 100 тысяч рублей

Зачем мелочиться-то?))

Росфинмониторинг начинает проверку почтовых денежных переводов. Если окажется, что такой канал используется, чтобы переправлять сомнительные деньги по сомнительным адресам, он будет перекрыт. Как сообщало EADaily, ранее Совет Федерации одобрил закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю.

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на данные Росфинмониторинга, в прошлом году ведомством было проведено около 4 тысяч финансовых расследований, в том числе в отношении более 120 организаций финансового сектора — на предмет «вовлеченности» их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.

«По рискам высокого уровня совместно с ФНС России, Банком России и другими участниками „антиотмывочной“ системы количество фирм-однодневок было доведено до исторического минимума и составило 120 тысяч, объем перечислений на их счета сократился в 1,3 раза. Зафиксировано снижение рисков использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации», — сообщили в финансовой разведке.

Совместная работа с четверкой крупнейших сотовых операторов и Роскомнадзором привела к сокращению в 2 раза объема подозрительных операций обналичивания денежных средств через абонентов операторов сотовой связи, на которые поступают денежные средства от фирм-однодневок и другие.

Кстати, принятым законом под контроль попадает также возврат аванса за услуги связи от 100 тысяч рублей. В данном случае тоже могут возникнуть подозрения, что применялась какая-то схема по легализации сомнительных доходов.
источник
Tags: банки, денюжки, законы, интересные факты, новости, почта
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo margarita_nik august 20, 2018 10:59 7
Buy for 20 tokens
Для тех, кто интересуется этой темой)
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments