irina (margarita_nik) wrote,
irina
margarita_nik

Category:

ЦБ обнаружил скупщиков крупных сумм валюты для нелегальных пунктов обмена

А раньше никто ничего не знал и таких пунктов не было))
Они обслуживают теневой сектор экономики, отметил регулятор

Центральный банк разослал письмо в кредитные учреждения страны, в котором указал, что все больше банков вовлечено в подозрительные валютно-обменные операции с наличными. Как сообщает газета "Ведомости", которая ознакомилась с письмом ЦБ, валюту в разных банках покупают одни и те же люди, но они ее никогда не продают, вне зависимости от курса рубля.

Сумма таких покупок обычно составляет не более $100 тыс. за раз, сделки осуществляются регулярно, иногда на ежедневной основе. Встречаются и случаи многократного проведения таких транзакций в течение одного дня, говорится в документе ЦБ.

Кем конкретно являются эти люди, - пока не установлено, сообщили в ЦБ. Клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в банках не осуществляли, либо отмечали, что приобретали валюту, "но не в таких суммах".

Просмотрев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета. Проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводится формально, "банки ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений - личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности - без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций", указал ЦБ.

Регулятор отметил, что такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. В письме ЦБ сказано, что в пункты обмена обращаются лица с крупными суммами неинкассированной выручки. Кроме того, подобные операции могут осуществляться в "коррупционных и других незаконных целях", отмечает Центробанк.

ЦБ рекомендовал банкам доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. Регулятор напомнил, что банки вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы либо если банк просто усомнился в чистоте операции. В случае выявления подобных операций Центральный Банк будет применять "меры надзорного реагирования" - может вводить ограничения и запреты для банков или отозвать лицензию.
источник
Tags: банки, денюжки, коррупция, разборки, расследования, экономика
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo margarita_nik august 20, 2018 10:59 7
Buy for 20 tokens
Для тех, кто интересуется этой темой)
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments