irina (margarita_nik) wrote,
irina
margarita_nik

Categories:

Деньги «Роскосмоса» исчезли в преступном сообществе

Весёлая история)
Несмотря на тяжкие обвинения и не менее тяжкие подозрения Александр Воловник вернулся домой
Как стало известно “Ъ”, МВД заподозрило бывших руководителей Фондсервисбанка Александра Воловника и Петра Ладонщикова в организации преступного сообщества из десятка человек, которые похитили, отмыли или обналичили 6,5 млрд руб., принадлежавшие «Роскосмосу». Тем не менее по решению Мосгорсуда экс-банкиры, отсидевшие по году в СИЗО, были переведены под домашний арест.

По данным “Ъ”, Следственный департамент МВД заподозрил бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника и экс-президента финансовой структуры Петра Ладонщикова в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Еще 11 фигурантам расследования МВД может инкриминировать участие в ОПС.

Господа Воловник и Ладонщиков почти год провели под стражей по обвинению в особо крупном присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и должны были выйти на свободу. Новые подозрения позволяли содержать их в СИЗО до рассмотрения дела судом по существу до полутора лет. Однако Мосгорсуд вчера отказал следствию в продлении срока содержания обвиняемых под стражей, распорядившись перевести их под домашний арест. По данным источника “Ъ”, основные следственные действия с их участием могут быть завершены уже в июле, после чего фигуранты начнут знакомиться с материалами расследования.

Двух главных фигурантов расследования Воловника и Ладонщикова, напомним, арестовали еще весной 2017 года. В ноябре того же года были задержаны еще трое — бизнесмены, которые, по версии следствия, через счета принадлежащих им фирм помогали бывшим руководителям Фондсервисбанка выводить деньги. В ходе обысков в офисах этих коммерсантов были изъяты крупные суммы наличных. Бизнесменов, как и экс-банкиров, заключили под стражу. А вот семерых новых фигурантов, которые появились в марте этого года, следователи лишать свободы не стали, взяв с них подписки о невыезде и надлежащем поведении. По некоторым данным, столь гуманное отношение к предполагаемым участникам растраты и ОПС объясняется их незначительными ролями в инкриминируемом преступлении, а также сотрудничеством со следствием.

Уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса», размещенных в опорном для ракетно-космической отрасли Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. Тогда в финансовой структуре «зависли» около 47 млрд руб., принадлежавших «Роскосмосу», часть из которых исчезла.

Вначале следствием было установлено, что господин Воловник организовал хищение из банка лишь 1,38 млрд руб., которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. Однако после ареста господина Воловника и его заместителя Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд руб., а впоследствии, уже после допросов связанных с банкирами бизнесменов, сумма увеличилась еще на 600 млн руб. Кроме того, в ходе допросов новых фигурантов дела были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. В результате отработки этой информации и появились новые фигуранты — владельцы фирм-однодневок, которые были включены в преступную цепочку по обналичиванию или отмыванию денег, похищенных из банка.

Стоить отметить, что расследование дела Фондсервисбанка первое время велось довольно вяло. Лишь после вмешательства Генпрокуратуры в конце апреля 2017 года расследование резко активизировалось. Именно тогда в СИЗО оказались предполагаемые организаторы хищений, а теперь и ОПС — господа Воловник и Ладонщиков.

Адвокаты господ Воловника и Ладонщикова, комментируя ранее обвинения экс-банкиров в растратах, утверждали, что их подзащитные ни в чем не виноваты. Якобы они занимались исключительно предпринимательской деятельностью. Обсуждать подозрения в организации ОПС защитники отказались.

При этом следует отметить, что возместить инкриминируемый им ущерб экс-руководители Фондсервисбанка уже не смогут. Дело в том, что в конце прошлого года постановлением Арбитражного суда Москвы Александр Воловник был признан банкротом — он задолжал 7,8 млрд руб. ВТБ, около 170 млн руб.— Сбербанку, а также сотни миллионов частным лицам.
источник
Tags: интересные факты, новости, преступники, расследования
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo margarita_nik august 20, 2018 10:59 7
Buy for 20 tokens
Для тех, кто интересуется этой темой)
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 8 comments